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Europa

La UE acuerda normas más estrictas contra el blanqueo de capitales

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Bruselas (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea y la Eurocámara llegaron este jueves a un acuerdo para reforzar sus normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que amplían los sectores obligados a vigilar este tipo de riesgo y prohíben los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, entre otras medidas.

«Esto asegurará que los defraudadores, el crimen organizado y los terroristas no tengan margen para legitimar sus ingresos a través del sistema financiero», celebró en un comunicado el ministro de Finanzas belga, Peter Van Peteghem, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.

El acuerdo político, que aún debe ser avalado formalmente por el Consejo y el Parlamento para entrar en vigor, armoniza las normas europeas contra el blanqueo de dinero para acabar con las lagunas detectadas en el pasado debido a que el control estaba totalmente en manos de autoridades nacionales que no siempre las aplicaban de manera homogénea.

«Era necesario porque oligarcas y criminales no se detienen en las fronteras nacionales», explicó en rueda de prensa el eurodiputado Paul Tang, uno de los responsables del dosier, quien celebró que más sectores deberán cumplir las normas que ya aplican las entidades financieras.

Wednesday early morning, we found an agreement with the Belgian presidency on the Anti-Money Laundering Directive (#AMLD)

Thanks to @McGuinnessEU, @EU2024BE, co-rapporteur @LudekNie, our great shadow rapporteurs and staff we reached a balanced deal making the fight more European pic.twitter.com/WBkZQOwdAv

— Paul Tang (@paultang) January 18, 2024

En concreto, proveedores de criptoactivos, comerciantes de productos de lujo, así como clubes de fútbol profesionales estarán obligados a controlar a sus clientes y registrar ciertas operaciones para detectar actividades sospechosas.

Las normas afectarán a la mayoría del sector de criptoactivos, cuyos proveedores tendrán que verificar la información sobre los clientes que efectúen transacciones superiores a 1.000 euros.

También deberán hacer controles los comerciantes de metales preciosos, joyas, relojes u obras de arte, así como los que vendan coches, yates o aviones.

En el caso de estos vehículos, será obligatorio registrar las transacciones de coches valorados en más de 250.000 euros, así como de barcos y aviones que superen el medio millón de euros, según explicó el Parlamento Europeo.

El acuerdo señala que «el sector del fútbol representa un alto riesgo» de blanqueo, por lo que también estarán sujetos a las normas los clubes profesionales de fútbol, aunque en este caso son algo más flexibles.

Aquellos con ingresos inferiores a los cinco millones de euros anuales o sin antecedentes de riesgo pueden quedar fuera del marco y las reglas solo se les aplicarán a partir de 2029, en lugar de en 2027 como para el resto de nuevos sectores incluidos en las mismas, según explicaron desde el Parlamento Europeo.

Además, se refuerzan los controles que deben efectuar las entidades financieras de ciertas transacciones empresariales por parte de grandes fortunas.

Límite a los pagos en efectivo: 10.000 euros  

Por otro lado, el acuerdo fija un máximo de 10.000 euros en los pagos en efectivo para dificultar que se usen para blanquear dinero, aunque los Estados podrán establecer un límite más bajo, y exige que las entidades identifiquen a quienes hacen transacciones ocasionales de entre 3.000 y 10.000 euros.

MEPs have finalised a deal with the Council on new measures to beef up an EU toolkit to fight money laundering, terrorist financing and sanctions evasion.

Find out more: https://t.co/rWucbYfKwp pic.twitter.com/3HGefV7W8l

— European Parliament (@Europarl_EN) January 18, 2024

Asimismo, clarifica las reglas sobre los beneficiarios reales – la persona que realmente controla una entidad aunque esté a otro nombre-, de modo que se considerará como tal a quien tenga un 25 % de la propiedad o el control de una entidad, incluidas aquellas no comunitarias cuando operen en la UE o tengan propiedades inmobiliarias en la misma.

El PE apostaba por fijar un umbral más bajo, pero los eurodiputados se mostraron satisfechos porque este se calculará teniendo en cuenta la propiedad a todos los niveles, lo que evitará que el beneficiario se esconda tras complejas estructuras de control.

La directiva y regulación acordadas hoy completan el paquete de medidas presentado en 2021 por la Comisión Europea para reforzar su arsenal contra el blanqueo tras varios escándalos en bancos del continente, una de cuyas acciones estrella será la creación de la Agencia Europea contra el Blanqueo (AMLA, en inglés), aprobada ya en 2023.

Queda por decidir su sede, a la que es candidata la ciudad de Madrid, y está previsto que el 30 de enero Consejo y Parlamento celebren audiencias con las aspirantes.

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Europa

La Eurocámara aprueba nuevas normas sobre delitos medioambientales y sanciones por cometerlos

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Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio este martes luz verde definitiva a las nuevas normas sobre delitos medioambientales y las sanciones por perpetrarlos, incluidas penas de cárcel, que ya habían sido pactadas a finales del año pasado por la propia Eurocámara y los Estados miembros, colegisladores del club comunitario.

La directiva fue aprobada con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones, según indicó el PE en un comunicado.

La ley contiene una lista actualizada de delitos, entre los que se incluye el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los buques.

Parliament has approved new EU rules on environmental crimes and related sanctions. This includes a new list of environmental crimes to include the illegal timber trade and the depletion of water resources.

Find out more: https://t.co/TNyHHsY3NR pic.twitter.com/uPqUOhUC0R

— European Parliament (@Europarl_EN) February 27, 2024

La normativa, asimismo, contempla el denominado ‘delito cualificado’, como los incendios forestales a gran escala o la contaminación generalizada del aire, el agua y el suelo, «que conlleva la destrucción de un ecosistema y es, por tanto, equiparable al ecocidio», de acuerdo con la Eurocámara.

«Los delitos contra el medioambiente cometidos por personas y representantes de empresas se castigarían con penas de cárcel en función de la duración, la gravedad o la reversibilidad de los daños», expuso el PE.

Los delitos cualificados podrían ser castigados con ocho años de prisión, los que causen la muerte de una persona con diez años y los demás con hasta cinco años.

El Parlamento subrayó que todos los infractores estarían obligados a restablecer el entorno dañado y a ofrecer compensación, además de enfrentarse a multas.

Para las empresas, las multas alcanzarán el 3 % o el 5 % de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros, según la naturaleza del delito.

«Los Estados miembros podrán decidir si persiguen delitos penales que no hayan tenido lugar en su territorio», apuntó la Eurocámara.

La institución comunitaria insistió en que las personas que denuncien delitos contra el medioambiente deben recibir apoyo y asistencia en el marco de un proceso penal.

«También garantizó que los Estados miembros impartirán una formación especializada para policías, jueces y fiscales, prepararán estrategias nacionales y organizarán campañas de sensibilización para luchar contra la delincuencia medioambiental», manifestó.

Agregó que los datos recogidos por los Gobiernos de la Unión Europea sobre delitos contra el medioambiente «deberían ayudar a abordar mejor esta cuestión y a la Comisión a actualizar periódicamente la lista».

«Ya es hora de que luchemos contra la delincuencia transfronteriza a escala europea con sanciones armonizadas y disuasorias para prevenir nuevos delitos medioambientales. En virtud de este acuerdo, quienes contaminen lo pagarán», declaró el ponente de la Eurocámara, el neerlandés del Partido Popular Europeo Antonius Manders.

La directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el boletín oficial de la Unión Europea y los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar las normas a sus sistemas nacionales.

La Eurocámara detalló que la delincuencia medioambiental es la cuarta actividad delictiva del mundo y una de las principales fuentes de ingresos de la delincuencia organizada, junto con la droga, las armas y el tráfico de seres humanos.

Editado por Sandra Municio

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Europa

La UE ve clara motivación política en la condena rusa a Oleg Orlov, Nobel de Paz en 2022

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Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea se mostró este martes «consternada» por la condena a 2 años y seis meses de cárcel por desprestigiar al Ejército al veterano activista Oleg Orlov, dirigente de Memorial, organización de derechos humanos que recibió el Nobel de la Paz en 2022, que tiene «claramente motivaciones políticas».

«Orlov no ha cometido ningún delito, ha ejercido su derecho constitucional a expresar sus puntos de vista y expresar su opinión sobre la política del gobierno de su país. Esta sentencia va en contra de la legislación rusa y de la Constitución rusa y tiene claramente motivaciones políticas», dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un comunicado.

«The EU is appalled by the sentencing of Oleg Orlov, a prominent human rights defender and co-chair of renowned human rights organisation Memorial, to two and a half years in prison on politically motivated charges.»

Statement by HR/VP @JosepBorrellF ⤵️https://t.co/UdFd64EyOR

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 27, 2024

Orlov, de 70 años, fue condenado este martes por un artículo en el que llamó al actual régimen político «totalitario y fascista», algo que, a la vista de lo ocurrido en los últimos meses, incluido la reciente muerte en prisión del opositor Alexéi Navalni, no exageró, según sus palabras, «ni un ápice».

El pasado 11 de octubre Orlov, que también se manifestó en la plaza Roja contra la guerra en Ucrania, fue multado con 150.000 rublos (1.500 dólares) por este mismo caso, pero la Fiscalía recurrió el fallo al acusar a Orlov de «albergar odio ideológico y político» contra Rusia, tras lo que el Tribunal Urbano de Moscú ordenó repetir el juicio.

Entonces la jueza tuvo en cuenta como atenuante, entre otras cosas, la edad del acusado y su brillante trayectoria como activista durante los últimos 30 años.

Además, también fue acusado en esta ocasión de animadversión contra los principios morales tradicionales y también contra los valores patrióticos que profesa el Kremlin.

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores instó a las autoridades rusas a que liberen «inmediata e incondicionalmente» a todos los presos políticos y a que abandonen «la legislación opresiva utilizada para reprimir a la sociedad civil y las voces independientes».

«La Unión Europea se solidariza con todos aquellos ciudadanos rusos que se han atrevido a alzar la voz y criticar la guerra de Rusia y que han sido detenidos, procesados ​​o encarcelados por ello», concluyó Borrell.

Más de una decena de diplomáticos occidentales, incluidos representantes de Estados Unidos y la Unión Europea en la capital rusa, asistieron el martes a la vista, según informó Memorial en Telegram.

El fallo coincidió con el noveno aniversario del asesinato cerca del Kremlin del dirigente opositor y exviceprimer ministro ruso Boris Nemtsov.

En diciembre de 2021 los tribunales rusos liquidaron tanto Memorial Internacional como el Centro de Derechos Humanos Memorial por crear una «imagen falsa de la URSS como Estado terrorista», tras lo que dicha organización recibió un año después en Oslo el Nobel de la Paz.

Editado por Sandra Municio

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Europa

La Comisión Europea espera de Cuba resultados concretos en derechos humanos

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Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) confió este martes en obtener resultados concretos por parte de Cuba en materia de derechos humanos, cuya situación en la isla es motivo de preocupación para el Ejecutivo comunitario.

«La Unión Europea (UE) reitera su preocupación por la situación de los derechos humanos en Cuba», subrayó la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, durante una intervención en el Parlamento Europeo en un debate sobre la situación en el país caribeño.

La comisaria finlandesa, que participó en el pleno de la Eurocámara en nombre del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, recordó la visita de éste en mayo del año pasado a La Habana para participar en el tercer Consejo Conjunto UE-Cuba, en el marco del acuerdo político y de cooperación que rige las relaciones entre las dos partes.

Junto con el enviado especial de la UE para los Derechos Humanos, Borrell se reunió entonces con las autoridades cubanas, así como con voces críticas de la sociedad cubana, que “compartieron sus preocupaciones y esperanzas”, apuntó Urpilainen.

«Transmitimos su mensaje a las autoridades cubanas y esperamos resultados concretos», subrayó la comisaria.

Urpilainen indicó que las relaciones de la UE con Cuba “se basan en un enfoque crítico pero constructivo”.

En el contexto de la crisis en la isla y también de la inestabilidad geopolítica mundial, enfatizó que los objetivos del acuerdo “siguen siendo absolutamente pertinentes” para fortalecer las relaciones bilaterales y las reformas, acompañar el proceso de modernización económica y social de Cuba y promover los valores de la UE y salvaguardar sus intereses.

Al mismo tiempo, la comisaria instó al Gobierno de La Habana a emprender urgentemente reformas económicas audaces, que la UE aseguró que está dispuesta a acompañar a través de cooperación y también del programa comunitario de inversiones en infraestructuras críticas en terceros países Global Gateway.

También aludió al apoyo que la UE brinda al emergente sector privado cubano y apuntó que, desde 2021, se han creado más de 10.000 pymes en el país, un emprendimiento que consideró necesario para el crecimiento económico.

Por otra parte, subrayó que hay otros factores que han agravado la situación del país, como el embargo estadounidense y la inclusión del país en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, medidas que la UE rechaza, aseveró la comisaria.

Urpilainen puso en valor que la UE y Cuba defiendan a nivel internacional la necesidad de reforzar el sistema multilateral y promover la asociación estratégica entre el bloque comunitario y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Además, destacó que a pesar de su propio análisis y la cercanía histórica de Cuba con Moscú, el país ya se ha abstenido en cuatro votaciones diferentes en la ONU sobre la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Sin duda esperamos más y seguiremos transmitiendo nuestro mensaje a Cuba en futuros intercambios en el marco de nuestro acuerdo”, concluyó.

Está previsto que el jueves la Eurocámara apruebe una resolución sobre la situación en Cuba.

Editado por Sandra Municio

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